В общей сложности злоумышленник обналичил поддельные платежные поручения на сумму свыше 3 млн рублей.

Завершено расследование в отношении 54-летнего жителя города Твери, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, сообщает МВД региона.

Установлено, что фигурант совершал незаконную банковскую деятельность с использованием четырех фирм «однодневок». В течение четырёх лет он предоставлял в банки областного центра поддельные платежные документы. В них злоумышленник указывал сведения о назначении платежей, не соответствующие действительности. Полученные контрагентами деньги мужчина обналичивал.

Отметим, что противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Тверской области.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери для рассмотрения по существу.