Злоумышленники занимались незаконной деятельностью под видом строительных работ.

Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии задержали директора и бухгалтера одной из тверских фирм, их подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

По предварительным данным, фигуранты открыли около 50 фиктивных юридических лиц, на счета которых от заказчиков поступали деньги. Также от имени подконтрольных юридических лиц они осуществляли незаконные банковские операции по расчетным счетам, открытым в различных кредитных учреждениях. 

Для «вывода» средств и их обналичивания, злоумышленники изготавливали платежные поручения по фиктивным основаниям.

Незаконная деятельность принесла им доход в 14 миллионов рублей.

Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в офисах. Изъята компьютерная техника, чековые книжки, мобильные телефоны, печати различных организаций, бухгалтерская документация.

В МВД региона сообщают, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ и ч. 2 ст. 172 УК РФ. Подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия.