Жертвами мошенника-организатора стали более 690 жителей нескольких регионов России. Они вложили в финансовую пирамиду, которую создал 40-летний уроженец Пермской области, более 380 млн рублей.

Мошенник в 2016 году создал три кредитно-потребительских кооператива в Перми, Ижевске и Иркутске с филиалами в Твери и других субъектах РФ.

«Фактически кооператив действовал как финансовая пирамида, проценты по договорам выплачивались за счет средств новых пайщиков, при этом большая часть вносимых гражданами денежных средств похищалась», - сообщили в прокуратуре Тверского региона.

За 5 лет работы пирамиды он сумел обмануть более 690 пайщиков на сумму более 380 млн рублей.

Незаконный доход в размере более 11 млн рублей мужчина легализовал путем вывода денежных средств в гражданский оборот через совершение гражданско-правовых сделок.

Деятельность злоумышленника пресекли. В целях возмещения ущерба на его имущество наложен арест.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ направлено в Московский районный суд Твери для рассмотрения по существу.

Фото: Вести Тверь