Завершено расследование уголовного дела по обвинению группы из 18 злоумышленников, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщает УМВД России по Тверской области.

Следствием установлено, что на протяжении двух лет в Твери фигуранты находили желающих для обналичивания денежных средств и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных). Для вывода денег соучастники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-«однодневки» и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. Доход от противоправной деятельности злоумышленников составил не менее 11 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и части 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» передано в Центральный районный суд города Твери для рассмотрения по существу.