Тверская компания незаконно вывела за рубеж 200 миллионов рублей
![Тверская компания незаконно вывела за рубеж 200 миллионов рублей Тверская компания незаконно вывела за рубеж 200 миллионов рублей](/upload/resize_cache/iblock/acc/683_402_2/acc5e0672e35fbd71b46d5c63ca58726.jpg)
Как сообщают в ведомстве, одна из тверских компаний заключила несколько контрактов с фирмой из Эстонии на поставку электротехнического оборудования на общую сумму свыше 200 миллионов рублей. Деньги за товар были переведены покупателем на счет продавца. Но импортное оборудование так и не поступило в Россию, как и не были возвращены денежные средства.
По условиям контракта, если товар по каким-то причинам не доставляют, продавец возвращает покупателю всю сумму сделки в указанные в документах сроки. Однако покупателя данные факты не возмутили. Было установлено, что компания не обращалась в суды с жалобой на недобросовестного продавца и не заявляла о случаях обмана и нарушения договоренностей. То есть деньги по факту оказались незаконно выведенными за рубеж.
Еще одна фирма, зарегистрированная в Москве, по заключенному контракту получила лишь часть приобретаемого товара. Остальное количество так и не было поставлено в Россию. Таким образом, за границу вывели 95 миллионов рублей.
Во всех случаях усматриваются признаки состава преступлений, ответственность за которые предусматривается п. «а», ч. 2 ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»). Для проведения дальнейшей проверки и принятия решения в соответствии с законодательством материалы дел были переданы в УМВД России по Тверской области.
![](https://px201.medhills.ru/s.gif?mh_id=d7bcbab53dc95f62248b5adac9ac8bb5&mh_news=Тверская компания незаконно вывела за рубеж 200 миллионов рублей&mh_tags=&mh_page=https://vesti-tver.ru/dailynews/tverskaya-kompaniya-nezakonno-vyvela-za-rubezh-200-millionov-rubley/?sphrase_id=21623196)