В Тверской области пресекли деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в неправомерном обороте платежных документов.

Установлено, что трое жителей Вышнего Волочка находили в Москве юридические лица, которые хотели обналичить деньги. Далее на счет подконтрольной им организации зачислялась необходимая сумма, которая в дальнейшем официально снималась с банковского счета с использованием необоснованных платежных документов. За свои услуги фигуранты получали вознаграждение в виде процента от перевода. Всего за три года было обналичено более десяти миллионов рублей.

В рамках предварительного расследования уголовного дела проведены обыски по местам жительства фигурантов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.