Ранее судимый житель Твери обналичил более 5,5 млн рублей
Данный факт обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Полицейские подозревают в совершении преступления 59-летнего ранее судимого жителя областной столицы.
Правоохранителям на данный момент известно, что фигурант изготавливал платежные поручения, внося в них неверные и ложные сведения о назначении платежей. Чтобы его авантюра удалась, злоумышленник использовал реквизиты фиктивных организаций, которые якобы занимались строительством.
Все эти сведения мужчина посылал в банки и те проводили транзакции. И по итогу своих «черных» деяний правонарушителю удалось незаконно вывести более 5,5 миллионов рублей.
Защитники правопорядка возбудили в отношении фигуранта уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Расследование продолжается.
К слову, за подобное правонарушение подозреваемому грозит до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Недавно тверские полицейские поймали другого мужчину на аналогичном преступлении. Злоумышленником оказался подрядчик, который делал ремонт в одной из больниц города. Мужчина предоставил ложные сведения о проделанной работе, получив в итоге большую сумму за свою работу, чем было положено. Эти действия причинили ущерб больнице в полтора миллиона рублей.