В отношении 42-летнего тверичанина возбудили два уголовных дела по факту создания фирм-однодневок и неправомерного оборота средств платежей.

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Твери выявили факт незаконного использования документов для образования юридического лица. 42-летний тверичанин зарегистрировал в налоговом органе три юридических лица, зная, что сведения в документах недостоверные. Фактически мужчина не собирался быть учредителем Обществ.

Также в октябре 2022 года он подал заявления в кредитную организацию на открытие расчетного счета, а впоследствии передал электронные ключи доступа от него третьим лицам. За свои действия мужчина получил 10 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ведется следствие.

Фото: Вести Тверь