Перед судом предстанут экс-руководители ООО «Тверской стекольный завод»
В ходе следствия установлено, что Общество не исполняло в полном объеме обязанности по уплате налоговых платежей в установленный законодательством срок, в связи с чем, по состоянию на 30 апреля 2014 года, имело недоимку перед бюджетом в крупном размере.
Налоговым органом были приняты все необходимые меры по принудительному взысканию задолженности с ООО «Тверской стекольный завод», однако, недоимка в полном объеме погашена не была.
Руководство Общества было не вправе было распоряжаться по своему усмотрению той частью имущества организации, которая подлежала взысканию налоговыми органами в бесспорном порядке. Однако, в период с 30 апреля 2014 по 14 августа 2015 года внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», совершили сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в размере более 48 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела представляло собой особую сложность, обусловленную производством большого объема следственных действий, в том числе на территории других субъектов Российской Федерации, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования было изъято, осмотрено и изучено значительное количество финансовых документов, допрошено большое количество свидетелей, проведена налоговая судебная экспертиза.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.